В Управлении ФСКН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту легализации 24,6 млн рублей, полученных организатором крупной преступной группировки от торговли синтетическим наркотиком - так называемым «белым китайцем». Это одна из самых крупных сумм, предъявленных к легализации за незаконный оборот наркотиков, в России.

Как сообщает сайт ведомства, преступная группа, состоящая из шести человек, действовала на территории Выборгского района Санкт-Петербурга в течение двух лет. Предполагаемый организатор группы привлек для торговли смесью, содержащей наркотическое средство триметилфентанил, пять розничных сбытчиков, которые даже не знали о существовании друг друга.

В ходе проведенной спецоперации сотрудникам наркоконтроля удалось задержать шесть активных членов группировки, включая организатора. В настоящее время ему предъявлено обвинение в сбыте наркотических средств в составе организованной группы. При проведении обысков было изъято около ста граммов смеси, содержащей триметилфентанил, весы и многочисленные банковские карты.

Как удалось установить следствию, организатор группы получал деньги за реализованные наркотики путем их перевода через платежные системы «Элекснет» и «Киви Банк» на имеющиеся у него счета банковских карт ОАО «АЛЬФА-БАНК». При этом сами карты были оформлены на подставных лиц, не подозревавших, какие операции проводятся под их именем.

Контроль за действиями сбытчиков он осуществлял посредством мобильной связи, давая указания, на какие банковские счета перечислять денежные средства. В целях конспирации он постоянно менял указанные счета между распространителями наркотических средств. Контроль своевременного внесения денежных средств осуществлялся посредством уведомления на мобильный телефон через услугу «смс-чек». Обналичивание денежных средств осуществлялось через банкоматы различных банков города.

Таким образом, за два года преступной деятельности были осуществлены финансовые операции с денежными средствами на общую сумму не менее 24,6 млн рублей.

18 февраля следственной службой Управления ФСКН России в отношении организатора группы, которому избрана мера пресечения в виде ареста, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч. 3 УК России.